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客户案例

一公司以外发手工艺品加工为幌子 骗押金78万

  2011年,叶先生在网站上看到东莞某出口贸易公司的广告,广告中称,该公司有手工艺品外发加工。叶先生随后找到该公司,在工作人员的热情接待下交了押金,并把原料拿回去加工。可令叶先生纳闷的是,当叶先生去交货时,该公司的“检验员”称叶先生的工艺品合格率很低,不仅得不到货款,还要扣除相应的押金。类似的事情在同样发生在冯先生、袁先生等人身上。原来他们都上了以许光辉(另案处理)为首的诈骗公司的当。2011年9月,许光辉在常平设立了一家贸易公司,并先后招聘自己的小姨子陆媚秀、陆媚秀的丈夫陈家俊等人加入。

  他们先是在网上发布广告,称公司有手工艺品外发加工,一旦客户在网上留言表示感兴趣,许建飞、陆媚秀便会主动以电话或QQ聊天的方式联系客户,以报销车费、住宿费为诱饵诱骗对方前来实地考察。

  客户来考察时,司机陈家俊负责接送,经理朱安或者李文诚、张伟华(后两人均另案处理)负责接待客户,客户如果对加工测电笔、笔芯、车载天线或者电路板等工艺品感兴趣时,田茂喜等人便演示工艺品加工流程,然后由客户亲手操作,只要客户能完成就说合格,以此诱骗客户认为操作简易,决心与该公司签订合同。

  签订合同期间,朱安等人会要求客户先交纳6000元至42000元不等的押金,约定交货时退还,由许建飞或陆媚秀收取押金并出具收款收据。客户交纳押金后,便从公司领取生产材料回去加工,待客户加工完毕来公司交货时,田茂喜等人便充当检验员对产品进行检验,然后以合格率很低为由扣除客户所交押金,并收走客户的合同书、押金收据等资料,还以要求赔偿材料费为理由威胁客户签订协议终止合同。

  经查明,至案发时止,朱安、田茂喜、陆媚秀以上述手段共诈骗72名被害人的押金共计788000元。其中陈家俊共涉及诈骗约541000元。许建飞共涉及诈骗约297000元。

  2012年5月,朱安、田茂喜、陆媚秀等人相继落网。东莞市第三人民法院认为朱安、田茂喜、陆媚秀、陈家俊、许建飞以非法占有为目的,结伙在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,其中朱安、田茂喜、陆媚秀、陈家俊骗取的数额特别巨大,许建飞骗取的数额巨大,其5人的行为已构成合同诈骗罪,遂以合同诈骗罪判处朱安等人有期徒刑4到12年不等。随后,陆媚秀、陈家俊和许建飞不服,向东莞市中级人民法院提起上诉。东莞市中级人民法院认为一审判决认定的事实清楚,证据确实充分,定罪量刑准确,适用法律正确,故驳回陆媚秀等3人的上诉,维持原判。

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